Convocatòries de Juntes

Convocatoria de Junta General Ordinaria (11 de Junio de 2019)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 11 de junio de 2019 a las 11:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 12 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 3 de Mayo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Convocatoria de Junta General Ordinaria (24 de Mayo de 2018)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 28 de junio de 2018 a las 16:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2018 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 24 de Mayo de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Convocatoria de Junta General Ordinaria (24 de Mayo de 2017)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo 26 de junio de 2017 a las 17:00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para las cuentas ordinarias y consolidadas del ejercicio 2017.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 24 de Mayo de 2017.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Convocatoria de Junta General Ordinaria (24 de Mayo de 2016)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo 27 de junio de 2016 a las 16:30 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2016 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para las cuentas ordinarias y consolidadas del ejercicio 2016.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 24 de Mayo de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Convocatoria de Junta General Ordinaria (3 de Junio de 2015)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el 6 de julio de 2015 a las 17:00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y el 7 de julio de 2015 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para las cuentas ordinarias y consolidadas del ejercicio 2015.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 3 de Junio de 2015.

El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria (19 de Noviembre de 2014)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de noviembre de 2014, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), carretera Reial, número 120 A, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Primero.- Autorización, en su caso, para la transmisión de acciones representativas del capital social.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 19 de noviembre de 2014.

El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, accepta l'ús que fem de les cookies. No obstant això, pot canviar la configuració de galetes o obtenir més informació en qualsevol moment en el següent accés: